На нашем сайте:

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов
Автор: Пол Аллан Шотт
Дата написания: 2011
Издательство: Альпина Диджитал
ISBN: 978-5-9614-2203-0
Цена: 599.00 Руб.
заказать | скачать | читать

Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.

То, что написано без усилий, читается, как правило, без удовольствия. Джонсон С.

Неважно, что это, но если оно гудит, мигает и требует не менее шести батареек, большинство мужчин захотят это приобрести.

Наши работы

Горячая линия

Бесплатная консультация дизайнера:

644-80-60